12 persoane au fost reținute în urma anchetei DIICOT „Rețeaua brokerilor”

Operațiunea autorităților române este legată de un caz complex de fraudă din Germania, în care au existat nu mai puțin de 24.000 de victime, au afirmat surse judiciare pentru Gândul.

Dosarul nr. 658/19/P/2023/d1 a fost înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, ca urmare a disjungerii unor fapte cercetate în dosarul nr.658/DP/2023, înregistrat la aceeași unitate de parchet, măsură dispusă prin Ordonanța nr.658/DP/2023 din data de 25.03.2025.

„Sesizarea a fost formulată în urma primirii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a zece petiții de la persoane fizice”, au declarat surse judiciare pentru Gândul.

Aceleași surse judiciare au declarat că entitatea care administrează site-ul merricksinvest.cc îşi promovează serviciile de investiții şi „platforma de tranzacționare” în mediul online şi, în special, prin intermediul canalelor de social media.

După ce dădea un click pe reclama respectivă, potențialul investitor este direcționat către o pagină web (așa-zisă „platformă de investiții”), în care i se solicita să introducă datele de contact.

După scurt timp, un reprezentant al entității contactează potențialul investitor şi încercă să îl convingă „să investească”.